Документ

Информация Росфинмониторинга от 23.09.2026

Комментарий

Росфинмониторинг подготовил поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, банки и кредитные организации смогут приостанавливать операции в случае частичного совпадения данных клиента с информацией из перечня лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Ознакомиться с законопроектом можно здесь. Уже на стадии общественного обсуждения он вызвал волну критики, связанной с тем, что новая норма может привести к массовым необоснованным блокировкам денежных переводов.

В связи с этим Росфинмониторинг разъяснил механизм применения предлагаемых поправок. Так, критерии частичного совпадения данных будут определены отдельным приказом Росфинмониторинга. При издании такого приказа всесторонне проанализируют возникающие на практике случаи частичного совпадения данных, которые реально позволяют проводить операции лицам, внесенным в перечень. Как правило, речь идет о различных написаниях Ф. И. О. таких лиц, обусловленных особенностями транслитерации. Поэтому рисков массовой приостановки операций в связи с новым законопроектом нет.